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反洗錢NCCTs黑名單與國家稟賦關系研究

孫陵霞; 張成虎 西北政法大學經濟學院; 西安710043; 西安交通大學經濟與金融學院

摘要：本文基于"國家縱容洗錢最優數量-國家反洗錢監管寬松程度-反洗錢NCCTs黑名單"的邏輯關系,從理論和實證角度分析反洗錢NCCTs黑名單與國家稟賦的關系。研究表明,某國縱容洗錢最優數量取決于其自身的自然、經濟、金融、犯罪、恐怖活動等條件,條件較差的國家會更傾向于縱容洗錢。2008年后的NCCTs黑名單制度更為合理,單純的黑名單制度提高反洗錢有效性的作用有限。

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